ACTA DE SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DE FEPAC
27 DE JUNIO DE 2017
En la ciudad de Quito, siendo las 9:00 horas del día 27 de junio del 2017 en las instalaciones del Hotel JW Marriott, situado en Av. Orellana 1172 y Amazonas, Quito – Ecuador, se llevó a efecto la 2° Reunión del Comité Ejecutivo de la Federación Panamericana de Consultores – FEPAC, bajo la presidencia del Sr. Ángel Salvador Ferrigno y con la asistencia de los siguientes Asociados y/o Miembros nombrados líneas abajo:
| N° | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL REPRESENTADO | CARGO | NOMBRE DEL DIRECTOR | DOCUMENTO DE IDENTIDAD |
| 01 | Cámara Argentina de Consultoras de Ingeniería (CADECI – Argentina) | Presidente | Ángel Salvador Ferrigno | Pasaporte N° AAA143018 |
| Director Titular | José Pablo Chelmicki | Pasaporte N° AAC247062 | ||
| 02 | Associação Brasileira de Consultores de Ingenharia (ABCE – Brasil) | Director Titular | Henrique de Aragão | Pasaporte N°
FF948014 |
| 03 | Asociación Peruana de Consultoría (APC – Perú) | Director Titular | Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda | DNI N° 08762698 |
| 04 | Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos (TECNIBERIA – España) | Director Titular | Luis Villarroya Alonso | Pasaporte N° AAD752630 |
| 05 | Associação Portuguesa de Proyectistas e Consultores (APPC). | Director Titular | Vítor Manuel Gómez Carneiro | Pasaporte N° L886454 |
| 06 | Cámara Ecuatoriana de Consultoría (CEC – Ecuador) | Director Titular | Jaime Fernando Aguilar García | Pasaporte N° 1704918950 |
| 07 | Cámara Paraguaya de Consultores (CPC – Paraguay) | Director Titular | Humberto Raúl Costanzo García | Pasaporte N° 4373780 |
Tambiénestuvieronpresentesencalidaddeinvitados los representantes de la Cámara Ecuatoriana de Consultoría (CEC), señores María del Carmen Burneo, Luis Cevallos Cazar, Patricio Granja Terán y la Sra. Irina Safra de la APC.
Se deja por tanto constancia que el número de Directores para concurrir a la reunión del Comité Ejecutivo de la presente fecha son doce (12) Directores Titulados y/o doce (12) Directores Alternos, de los cuales para efectos de establecer el Quórum concurrieron siete (7) Directores Titulares.
El Ing.Ángel Ferrigno,presidente de la FEPAC,inició la reunión agradeciendo a losdelegadosdecada país su asistenciayen especial alIng.Fernando Aguilar,lainvitaciónquehizola CECala FEPAC acelebrarlareunión del Comité Ejecutivo deFEPACen Quito, Ecuador.
LuegodeverificarelQuórum,declarainstaladayabiertalasesión,enprimeraconvocatoria,quienesacuerdan porunanimidadrealizarlapresentesesión yadoptaracuerdosválidos. Se deja constancia que la convocatoria de la sesión del Comité Ejecutivo ha sido realizada mediante correo electrónico, enviado el 27 de mayo del 2017, por lo que se declara válidamente instalada la presente sesión.
PorunanimidaddelosasistentessedesignócomoSecretariode Actasdelapresentesesiónal Ing. Fernando Aguilar, Director Titular por Ecuador y a Irina Safra como Pro-Secretaria.
Asimismo, se autoriza por unanimidad redactar losacuerdosde la presente sesión en hojas sueltasyluego procederaincorporarlasenellibrodeactasdeJuntasdelComitéEjecutivo N°01,legalizadoel01-03-2011, anteelNotarioDr.JorgeErnestoVelardeSussoni,conRegistroN°0-027951-11,autorizandoparatalactoa la Dra. Patricia Isabel Flores Ortiz, con DNI N° 07580395.
Acto seguido, se abrió la sesión convocada con el objeto de tratar la siguiente agenda, la misma que quedo aprobada por unanimidad en los siguientes términos:
AGENDA
1. REGISTRO DE ASISTENTES
2. APERTURA DE LA SESIÓN Y DESIGNACIÓN DEL SECRETARIO DE ACTA
3. ACTAS AG Y CE DEL 29 DE MARZO 2017, LIMA -PERÚ
4. AVANCES EN FORMALIZACIÓN DE INSCRIPCIONES EN PERÚ
5. AVANCE DE LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DE FEPAC
6. SITUACIÓN ACTUAL Y COYUNTURAS EN ECUADOR
7. PLAN DE ACCIÓN: MEJORES PRÁCTICAS EN LICITACIONES E
INFORME DE VISITA A BANCOS MULTILATERALES – WASHINGTON, D.C.
8. CONVENIO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL CON FIDIC
9. PRÓXIMAS REUNIONES Y EVENTOS 2017-2018
DESARROLLO DE LA AGENDA EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:
PUNTO3: Aprobación de las Actas de Asamblea General y Comité Ejecutivo del 29 de marzo de 2017, realizados en Lima, Perú
El Ing. Angel Ferrigno, Presidente de la FEPAC y el Ing. Jorge Peñaranda, Secretario de las reuniones efectuadas en Lima, Perú en marzo de 2017, hacen una breve síntesis de dichos eventos. En vista de que las actas fueron previamente circuladas vía correo electrónico a los miembros de la Federación, se pide los comentarios u observaciones a dichas actas. Al no haber comentarios, se dan por aprobadas las dos Actas.
PUNTO4: Avances en la formalización de Inscripciones en Perú
Se trata de las inscripciones de la reforma de estatutos y firmas autorizadas de FEPAC en Perú, ante el Registro Público y ante el Banco donde se manejarán las cuentas de la Federación. Se da lectura al informe presentado por la Dra. Patricia Isabel Flores Ortiz, abogada contratada por la FEPAC en Lima, Perú, para que apoye en la consecución de los registros antes indicados, en el cual se establece que se deben realizar modificaciones al proyecto de Estatutos para que pueda ser aceptado por el Registro Público de Lima. Este informe se basa en la Esquela de Observación emitida el 20 de junio de 2017 por el SUNARP. Además el informe establece que al existir estos pendientes en el Registro Público, el Banco no puede registrar las firmas autorizadas en las cuentas de la FEPAC.
Angel Ferrigno señala que el trámite de registro está tomando más tiempo del esperado y que con este informe se vuelve prácticamente al origen, puesto que las modificaciones exigidas, implican una nueva Asamblea General de la FEPAC, para tratar las modificaciones requeridas al Estatuto y la aprobación respectiva. Sugiere enfocarse ahora en resolver el tema de la presentación de los poderes para tener operativas las cuentas bancarias. Para el efecto, habría que retirar la solicitud de inscripción del Estatuto que está tramitándose en el Registro Público, a fin de que no existan pendientes en la copia literal de los poderes que entrega el registro, y se puedan registrar los mismos en el Banco..
Luego del análisis del caso, se resuelve tener un acercamiento con el Registrador Público en Lima, para transmitirle información sobre la naturaleza de la FEPAC y las particularidades de la organización con el objeto de allanar el camino de un nuevo proceso de inscripción. Luego de este acercamiento, se resolverá si se vuelve a presentar la solicitud de inscripción, tal como está o si se acude a una Asamblea Extraordinaria para desistir de la reforma del Estatuto o aprobar los cambios solicitados. Se aprovechará la Asamblea de Lima a efectuarse en el año 2018, para cualquiera de estas dos últimas alternativas.
PUNTO5: Avance en los aspectos administrativos de la FEPAC
5.1 Situación de pagos y cuotas
Se informa el estado de situación y se analizan los cuadros de ingresos por cuotas y auspicios para el año 2017. Este cuadro detalla en resumen las siguientes cifras:
| Cuotas del año 2016, pendientes de pago a esta fecha: | US$ | 6.700,00 |
| Cuotas del año 2017, pagadas a la fecha: | 13.800,00 | |
| Cuotas del año 2017, por cobrar: | 36.800,00 | |
| Auspicios pagados para el año 2017: | 3.000,00 | |
| Auspicios por cobrar para el año 2017: | 4.000,00 | |
| Total ingresos: | ||
| Pagados a la fecha: | 16.800,00 | |
| Por cobrar: | 47.500,00 |
También se analiza la información sobre el Movimiento de Fondos disponibles al año 2017, la cual refleja que en Bancos, la Federación cuenta con un valor total disponible de US$ 272.292,16, distribuidos en dos cuentas en el Banque Heritage de Uruguay y una cuenta en el Scotiabank del Perú. El Presidente de la FEPAC, Ing. Angel Ferrigno, solicita a los miembros de la FEPAC que contribuyan con ideas o recomendaciones para activar los fondos que se encuentran en el Banco Heritage de Uruguay, los cuales hasta el momento han sido mantenidos en calidad de reservas de la organización, pero que pueden y deben ser utilizados de la manera más productiva posible.
5.2 Propuesta de FEPAC a BST
El Ing. Chelmicki informa que a la fecha no hay novedades luego del envío de la información solicitada. De no haber respuesta en los próximos 10 días, se enviará un mail de consulta.
5.3 Encuesta sobre cómo mejorar la recaudación de fondos
Los delegados hacen una breve exposición sobre los mecanismos que utilizan en sus respectivos países para generar los recursos necesarios para la operación de sus cámaras o asociaciones. Destacan en las presentaciones, el hecho de que la realización de eventos de interés público o gremial constituye una figura importante para la obtención de fondos. Al respecto el delegado de Ecuador, solicita que la FEPAC considere la posibilidad de organizar una serie de eventos en la región, que bien podrían ser semestrales o anuales, que conciten interés para cualquier país, no a nivel de los seminarios que realizan los miembros de FEPAC en cada país, sino tal vez otros que despierten el interés y la concurrencia de un número significativo de personas, sean éstos consultores o no. Resalta el evento mencionado en su intervención por el Ing. Jorge Peñaranda que cuenta con el auspicio institucional de la FEPAC, que si bien tenía una temática de alto nivel científico y académico, no era precisamente relacionado con el giro del negocio de las consultoras. Ese tipo de apoyo y ayuda por parte de la Federación, puede ser de gran importancia e impacto para las cámaras y asociaciones locales.
PUNTO 6: Situación Actual y Coyunturas en Ecuador
6.1 Situación económica del país
La Economista María del Carmen Burneo, miembro de la Cámara Ecuatoriana de Consultoría, realiza una exposición de la situación económica del Ecuador y la coyuntura con el cambio de Gobierno realizado en mayo del presente año. Se exponen los principales indicadores macroeconómicos, un análisis del entorno de negocios y las oportunidades que presenta el Ecuador en los actuales momentos.
6.2 Situación de la contratación de consultoría con el sector público en Ecuador
El Ing. Fernando Aguilar García realiza una presentación de la situación que está atravesando el sector de la consultoría en Ecuador, por el desconocimiento del concepto de Gastos Generales, promovido por uno de los organismos de control interno (Contraloría General del Estado). El problema no sólo que abarca a todos los prestadores de servicio de consultoría (empresas consultoras), sino que además se lo está aplicando con carácter retroactivo desde el año 2010. De proseguir esta situación, se pondría en situación de virtual quiebra a las empresas consultoras ecuatorianas afectando de manera sustancial al desarrollo del país. El Presidente de la CEC, solicita que la FEPAC manifieste su apoyo a la posición de la Cámara local para lo cual expone y entrega a Secretaría toda la documentación relacionada con el tema.
El Presidente, Ing. Angel Ferrigno expresa que analizado el tema hay consenso de dar apoyo total a la posición de la CEC, la cual se verá materializada en la Declaración de Quito, en las comunicaciones que fueran necesarias ante las autoridades públicas ecuatorianas y en la participación en las reuniones que considere necesarias la Cámara local. Los miembros asistentes a la reunión, manifiestan también de manera unánime su apoyo a la posición de la CEC y ofrecen su colaboración en los términos que se considere más convenientes.
PUNTO 7: Plan de Acción: Mejores Prácticas en Licitaciones e Informe de visita a Bancos Multilaterales
Para tratar este punto y el siguiente, se realiza un enlace vía skype, con Reyes Juárez del Angel, Past Presidente de la FEPAC y actualmente Delegado por Latinoamérica ante la FIDIC.
El Dr. Reyes Juárez informa que en el mes de abril próximo-pasado, en el marco de las reuniones anuales que mantiene con los organismos multilaterales de crédito, la FIDIC se reunió con el BID y Banco Mundial en sus sedes de la ciudad de Washington, a la cual se invitó a FEPAC a acompañar. FIDIC tiene una agenda concertada con estos organismos centrada en los sistemas de contratación y en integridad. Se trató la evolución de los modelos de contratos. Hubo especial atención en la reunión mantenida con el BID en los temas de las contrataciones que realizan los gobiernos de Latinoamérica con Universidades, bajas temerarias en las propuestas económicas, formas de pago, equivalencia de títulos, y los casos de subastas. En la reunión se entregó una nota suscrita por la FEPAC, que describe los puntos tratados, que fue bien recibida, acordando la responsable de contrataciones de estudiar los temas y responder. A la fecha no hay respuesta. Se recomienda realizar un seguimiento ya que los temas son muy trascendentes y es importante contar con la posición del BID al respecto.
En este punto Angel Ferrigno solicita a Reyes Juárez que exponga la experiencia mexicana en el tema de integridad, ya que hay una preocupación muy marcada por la situación coyuntural de la corrupción que involucra a la mayoría de países de la región. Reyes Juárez manifiesta que hay una certificación de la Cámara Nacional de Empresas Consultoras de México que se otorga a las empresas consultoras de ese país, basada en una norma ISO de evaluación entre pares. A su criterio el resultado ha sido muy positivo y ha contribuido a mejorar los estándares de integridad en la rama de servicios. Recomienda difundir este procedimiento. También hay otro procedimiento en marcha de Responsabilidad Social Empresaria – RSE, que está siendo muy bien recibido.
Como otro tema relacionado a este punto de mejores prácticas, se trata una nota remitida por la Cámara de Consultoras de Paraguay – CPC, sobre una licitación con ofertas muy por debajo del presupuesto oficial. Ante una reiteración de un caso similar, luego de un intercambio de opiniones, se propone remitir nota al BID y al MOPC vinculado al tema.
Seguidamente, se trata la presentación de la Reglamentación de la Ley de integración de discapacitados y su impacto en las empresas y en los procesos de licitación A efectos de avanzar se entiende necesario conocer la posición del sector y como poder colaborar desde la FEPAC. Considerando que este tipo de normativas rigen en varios países, con diferentes efectos y alternativas de salida para encuadrarse las empresas en su cumplimiento, se entiende conveniente contar con un relevamiento de normativas sobre el tema en la región.
PUNTO 8: Convenio de Cooperación Institucional con FIDIC
Como parte del acuerdo se convino en hacer la traducción de algunos documentos de FIDIC que sean de interés para las empresas de Iberoamérica. Si bien la FIDIC sugirió algunos títulos relacionados con la selección de consultores, se considera más conveniente temas como por ej. los vinculados a Riesgos (Risk Management). Se recomienda acordar con FIDIC uno de estos últimos temas y evaluar la experiencia para continuar con otros títulos. Respecto al producto de la venta de estos documentos, FIDIC propuso que la venta de los ejemplares físicos sea en beneficio de la FEPAC, mientras que la venta de los documentos en versión electrónica sea en beneficio de FIDIC. Luego de un intercambio de ideas, se acuerda, vía el Dr. Reyes Juárez, buscar acordar con FIDIC el tema más conveniente para las partes y pedir a FIDIC que vía un acuerdo específico, un porcentaje de la venta de las versiones electrónicas sea también a favor de la FEPAC, puesto que la corriente mundial es adquirir documentos virtuales antes que físicos.
PUNTO 9. Próximas reuniones y eventos durante 2017 – 2018
Se confirman las siguientes reuniones de la FEPAC en la región:
-III Reunión del Comité Ejecutivo en Río de Janeiro, Brasil, para 14 y 15 de septiembre de 2017.
-IV Reunión del Comité Ejecutivo en Asunción, Paraguay, en principio para el 27 y 28 de noviembre de 2017. Se deberá verificar que las fechas sean continuación del Congreso de la CCI de Colombia para facilitar los traslados de quienes quieran participar en ambos eventos.
-Asamblea General de FEPAC 2018, a realizarse en Lima, Perú, entre el 9 y 11 de mayo de 2018, en el marco del 50º Aniversario de la Asociación Peruana de Consultoría – APC.
ACUERDOS ADOPTADOS
ACUERDO 1:
Respecto al Punto 3 No habiendo nuevas observaciones, se aprueban por unamidad las dos Actas.
ACUERDO 2:
Respecto al Punto 4 Se acuerda retirar los Estatutos de la SUNARP y presentar al Banco nueva copia literal sin pendientes de certificación ante los Registros Públicos. Se solicitará una reunión con el registrador público para que las observaciones sean reconsideradas o subsanables sin necesidad de una Asamblea Extraordinaria (AE). De no ser así se decidirá en la próxima reunión del CE en seguir o no con el nuevo estatuto, determinación que de todos modos debe ser aprobada por una AE.
ACUERDO 3:
Respecto al Punto 5.1 A los efectos de no mantener inmovilizados los fondos, se acuerda que FEPAC puede financiar eventos o actividades que puedan generar ingresos.
Respecto al Punto 5.2 Se acordó contactar nuevamente al Sr. Eduardo Niebles, director de BST, comentando las actividades de FEPAC programadas para este y el próximo año, las cuales, con más otras en programación, sumado a la potencialidad y necesidades de la región, serian buenas razones para avanzar en la adecuación final del Convenio BST-FEPAC, invitando que BST disponga de presencia en estos eventos, y a futuro, el espacio y oportunidad de mostrar toda su capacidad que merece.
Respecto al Punto 5.3 Se propone, entre otras actividades, hacer rondas de eventos patrocinados por FEPAC como organismo Internacional sobre temas actuales, con un margen para FEPAC por el uso de su nombre. Se hará una consulta a los asociados, invitando a proponer eventos vinculados a temáticas que puedan generar especial interés
ACUERDO 4:
Respecto al Punto 6Se acuerda que el tema de la Declaratoria de FEPAC de Quito, esté relacionado sólo al Reclamo de la Devolución de los Gastos Generales, por las firmas Consultoras ecuatorianas.
ACUERDO 5:
Respecto al Punto 7 Se acordó gestionar una llamada telefónica /o vía mail, para ponerse a disposición del BID para trabajar los temas planteados. Así mismo, se acuerda hacer una revisión del material disponible tanto en FEPAC como en FIDIC, y entidades locales, sobre los temas que más preocupan a los asociados. En particular, Brasil revisará el material disponible en su Biblioteca de la época de H. Amorim.
Sobre un nuevo caso de licitación con ofertas muy por debajo del presupuesto oficial, presentado por la CPC – Paraguay, se acuerda remitir nota al BID y al MOPC vinculado al tema.
Respecto al Reglamentación de la Ley de integración de discapacitados, caso presentado por la CCI – Colombia, se vio conveniente previo a tratar el tema y tomar decisión, solicitar a la CCI que informe su posición y que espera que haga FEPAC al respecto. Considerando que el tema es común y delicado en varios países, se dispuso hacer un relevamiento de normativas vigentes sobre este tema en la región, solicitando la información a los asociados a efectos de tener un panorama en relación a este tema.
ACUERDO 6:
Respecto al Punto 8 Se acuerda:
– Analizar y acordar con FIDIC posibles temas a traducir que pueden ser de interés para las empresas de la región.
– Se propone negociar una Adenda específica para traducciones, con distribución de ingresos, tanto por la venta de documentos impresos como del documento digital.
– Contar con un análisis de costos de traducción e impresión.
ACUERDO 7:
Respecto al Punto 9 Se acuerda mantener esquema de 4 reuniones de CE al año:
Brasil: 14 al 15 de septiembre de 2017. La ABCE presentará la agenda de actividades y del Seminario con 4 ejes: Brasil a Latinoamérica, Experiencia Internacional, Contratos PPP´s como salida para futuras Inversiones en infraestructura, Nuevos Modelos de Contratos
Paraguay: 27 y 28 de noviembre 2017 (supeditado a las fechas del Congreso CCI), están trabajando en un evento, para lograr una importante participación. Entre los temas, en vista a las elecciones presidenciales del año próximo se destaca: Consulta a candidatos sobre planes previstos en obras de infraestructura.
LaAsamblea General de FEPAC 2018 en Lima: Observando que el cambio de Autoridades de la FEPAC debe ser antes del 19 de mayo de 2018, se propone y se acepta que la reunión de FEPAC sea del 9 al 11 de mayo de 2018; la APC coordinara con FIDIC y los demás eventos previstos para las respectivas fechas. La APC, el Dr. Reyes Juárez e Italo Goyzueta informaran a FIDIC las fechas.
Siendo las 16:30 hs., se da por concluida la presente Reunión correspondiente al II Comité Ejecutivo de la FEPAC del año 2017.
Angel Salvador Ferrigno Fernando Aguilar García
Presidente FEPAC Secretario de la Reunión